Почему нужно обязательно делать проверку криптовалюты на чистоту или криминал

Официальное принятие криптовалют разными странами по всему миру все больше поднимает вопрос по контролю над криминальными потоками криптовалют.

Если еще несколько лет назад такое понятие как «грязный биткоин» было чем то новым и незнакомым, то на текущий момент в 2021 году каждый пользователь криптовалют должен знать, что существует черный список адресов криптовалют и токенов на которых хранятся краденные криптоактивы. И если Вам кажется, что это проблема только государств и компаний, то Вы сильно ошибаетесь. Т.к. при любой покупке криптовалют на обменнике или неконтролируемой бирже на ваш счет может поступить краденная криптовалюта, которая автоматически пометить все ваши средства как подозрительные.

И при попытке обменять или продать эту криптовалюту на крупных лицензированных биржах такие как Binance, Poloniex, Coinbase ваш аккаунт будет заблокирован, пока Вы не предоставите доказательства получения своих средств легальным путем, что откровенно говоря сделать будет не так уж и просто. Проще говоря уже в ближайшей перспективе год -два Вы не сможете легализовать свои крипто активы и продать их можно будет только на черном рынке с дисконтом и с последующим риском попасть под подозрение налоговой и правоохранительной службы вашей страны, где Вы так же не сможете объяснить источник ваших доходов, т.к. изначально все Ваши крипто активы будут считаться краденными.

Что бы обезопасить себя от рискованных сделок существует сервис AMLBot, которым мы рекомендуем пользоваться при совершении любых сделок с криптовалютами и токенами на внебиржевом рынке: P2P обмен, обменники, покупка у частных лиц и нелицензированных компаний. Расскажем про сервис проверки криптовалюты и токенов на чистоту более подробно.

Проверить бесплатно и без регистрации: Sber Digital (сервис от Сбера)